位置:中国节能网 > 煤炭化工 > 正文 >

*ST节能:召开2020年第一次临时股东大会的通知

2020年03月26日 06:44来源:未知手机版

中国邮政邮乐网,广州七星岗公园,山东艺考网

原标题:*ST节能:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


证券代码:000820 证券简称:*ST节能 公告编号:2020-005

神雾节能股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2020年4月10日(星期五)14:30
网络投票时间为:2020年4月10日
其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4
月10日9:30至11:30,13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月10
日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

6、会议股权登记日:2020年4月7日。

7、出席对象:
(1)截止2020年4月7日(股权登记日、星期二)下午收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理
人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼。

二、会议审议事项
1、议案名称
(1)审议《关于更换会计师事务所的议案》。

2、披露情况
议案(1)已由公司第九届董事会第八次临时会议审议通过,审议事项合法、
完备。内容详情见公司2020年1月3日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码
提案编

提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案

1.00
《关于更换会计师事务所的议案》

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电
话方式登记。

2、登记时间:2020年4月8日上午9:00时至12:00,下午14:00至17:00。

3、登记地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼公司证券部。


4、登记办法:
(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和
法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡
至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授
权委托书见附件2)和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相
关证件,以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

本文地址:http://www.jienengcc.cn/meitanhuagong/207081.html 转载请注明出处!

今日热点资讯