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广东梅雁吉祥水电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019年05月15日 22:12来源:未知手机版

忌日

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥公告编号:2019-034

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事张继德以书面授权方式委托独

立董事钟扬飞出席。

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席现场会议;

4、公司第十届董事、监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:公司《2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:公司《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:公司《2018年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:公司《2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案

审议结果:通过

表决情况:

7.00议案名称:关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组 7.01关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

7.02议案名称:关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

7.03议案名称:关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

7.04议案名称:关于选举Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果:不通过

表决情况:

7.05议案名称:关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果:不通过

表决情况:

8.00议案名称:关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组 8.01关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

8.02议案名称:关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

8.03议案名称:关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案

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